根據市委巡察工作統一部署，2024年10月30日至2024年12月13日，市委第七巡察組對中共開(kāi)封自然資源投資集團有限公司委員會(huì )開(kāi)展了巡察。2025年1月9日市委第七巡察組向自然資源投資集團有限公司反饋了巡察意見(jiàn)。按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規定，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委及主要負責人組織落實(shí)整改情況

市委巡察組反饋巡察意見(jiàn)后，集團黨委高度重視，一是強化組織領(lǐng)導，成立了自然資源投資集團巡察整改領(lǐng)導小組，由集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)擔任組長(cháng)，統籌推進(jìn)整改工作；二是壓實(shí)整改責任，將巡察反饋的問(wèn)題分解為具體任務(wù)，明確責任領(lǐng)導、責任部門(mén)和整改時(shí)限，形成“清單式管理、項目化推進(jìn)”機制，確保事事有人抓、件件有著(zhù)落；三是發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，通過(guò)召開(kāi)民主生活會(huì )、專(zhuān)題黨課等形式，引導班子成員和黨員干部提高政治站位，增強整改自覺(jué)，形成“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的局面；四是注重成果轉化，將整改與日常工作、制度建設相結合，推動(dòng)整改成果轉化為改進(jìn)作風(fēng)、提升治理能力的具體成效，確保巡察反饋問(wèn)題從根本上得到解決。

二、集中整改進(jìn)展情況

（一）關(guān)于“主體責任扛得不牢”整改落實(shí)情況

1.對本次巡察提出的問(wèn)題，黨委逐項制定整改計劃，確保問(wèn)題整改不漏項，整改措施可量化。加強理論學(xué)習，利用理論中心組、支部“三會(huì )一課”等方式學(xué)習了《習近平總書(shū)記關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設的重要論述摘編》《中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規定》四個(gè)“十嚴禁”等內容。

2.健全體制機制，精簡(jiǎn)會(huì )風(fēng)文風(fēng)。針對深入貫徹中央八項規定精神學(xué)習教育，自然資源集團按照上級文件要求，對學(xué)習教育相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行查擺，制定了可操作性的學(xué)習教育查擺問(wèn)題清單，印發(fā)了《關(guān)于規范集團公司議題提報工作的通知》，進(jìn)一步規范了議題提報流程，提高議事決策質(zhì)效，極大的縮減會(huì )議時(shí)間。

（二）關(guān)于“問(wèn)題整改不到位”整改落實(shí)情況

已退回超標準列支的費用，同時(shí)對員工薪酬架構進(jìn)行研判梳理，按照國有企業(yè)工資架構調整，將不符合標準的項目類(lèi)別調整取消。

（三）關(guān)于“落實(shí)上級決策部署不力”整改落實(shí)情況

1.重申學(xué)習和嚴格執行第一議題制度。黨委組織會(huì )議專(zhuān)題學(xué)習中共河南省委辦公廳關(guān)于印發(fā)“黨委（黨組）第一議題”制度的通知，學(xué)習內容主要圍繞堅持以理論為先導，帶頭學(xué)習領(lǐng)會(huì )新思想新觀(guān)點(diǎn)新論斷，第一議題學(xué)習是集團黨委領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部理論學(xué)習的重要組織形式，是加強領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部思想理論建設的重要制度，學(xué)習要體現針對性、時(shí)效性，學(xué)習內容主要包括習近平總書(shū)記重要講話(huà)、重要文章、重要指示批示精神，推進(jìn)學(xué)習形式制度化、規范化。

        2.加強黨委班子理論學(xué)習。通過(guò)理論中心組認真學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)黨委（黨組）中心組學(xué)習制度的重要指示精神，黨委班子對習近平在《求是》發(fā)表重要文章進(jìn)一步全面深化改革中的幾個(gè)重大理論和實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行研討，結合深入貫徹中央八項規定精神學(xué)習教育對習《習近平總書(shū)記關(guān)于加強黨的作風(fēng)建設的重要論述摘編》《中央八項規定及其實(shí)施細則精神》《習近平總書(shū)記在河南考察時(shí)的重要講話(huà)精神》《黨的十八大以來(lái)深入貫徹中央八項規定精神的成效和經(jīng)驗》、《八項規定改變中國》等內容進(jìn)行了學(xué)習研討。

        3.狠抓年度述職述學(xué)述廉工作。集團黨委進(jìn)一步強化管理，對班子年度述職述學(xué)述廉報告嚴格把關(guān)、嚴格審閱，對問(wèn)題剖析不深刻、工作總結不全面的責成退回重寫(xiě)，黨委嚴格按照職責分工和工作實(shí)際進(jìn)行把關(guān)，確保報告確保報告政治站位高、內容真實(shí)準確、重點(diǎn)突出，切實(shí)提升報告質(zhì)量和實(shí)效。

4.嚴格按規定召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì )。自然資源集團嚴格黨內組織生活規定，集團黨委高標準開(kāi)展了巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，各支部按照要求開(kāi)展了2024年度基層黨組織組織生活會(huì )和開(kāi)展民主評議黨員工作，堅決杜絕走過(guò)場(chǎng)，使黨內生活真正做到“紅紅臉、出出汗、排排毒”的效果。

        5.進(jìn)一步強化學(xué)習教育。對近期開(kāi)展的深入貫徹中央八項規定精神學(xué)習教育領(lǐng)導小組成員非黨員身份不列入領(lǐng)導小組，開(kāi)展學(xué)習教育警示教育相關(guān)活動(dòng)時(shí)組織他們參加。

（四）關(guān)于“履職盡責不到位，實(shí)現國資保值增值目標有差距”整改落實(shí)情況

1.優(yōu)化公司目標責任考核體系。將資產(chǎn)負債率納入2025年目標考核責任書(shū)作為子公司的考核目標，依據子公司情況，加強對子公司的監管，針對公司業(yè)務(wù)分類(lèi)、合并整改。

2.想方設法壓降資產(chǎn)負債水平。通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)擴大經(jīng)營(yíng)范圍、增加銷(xiāo)售收入、降低成本和管理費用，提高盈利水平；通過(guò)債轉股的形式來(lái)降低負債率，同時(shí)增加其所有者權益，降低資產(chǎn)負債率，個(gè)別子公司通過(guò)股權合作的方式降低企業(yè)的財務(wù)杠桿。

3.提升企業(yè)信用評級，于2025年6月取得AA+信用評級，加強金融機構對接，優(yōu)化財務(wù)結構。

4.提高資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。合理配置資源，對剩余閑置資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和評估，通過(guò)出售、租賃等方式盤(pán)活資產(chǎn)。加強租金收繳管理，按照合同約定足額收取租金。按照市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組2022年1號文件的規定處置該遺留問(wèn)題，并上報至商務(wù)系統進(jìn)行研判解決，提高資產(chǎn)利用價(jià)值。

    5.優(yōu)化人員配置。根據上級批復的《關(guān)于機構設置和定崗定責定員方案》對人員配置進(jìn)行優(yōu)化調整。

    （五）關(guān)于“防范化解重大風(fēng)險不到位”整改落實(shí)情況

        1.加強與金融機構的溝通與合作，優(yōu)化債務(wù)結構。加強內部管理梳理債務(wù)狀況與償債計劃，積極對接金融機構，辦理到期流資續貸。

2.對存在安全隱患資進(jìn)行維修。已于3月31日對部分存在安全隱患的資產(chǎn)維修完畢，并通過(guò)驗收。剩余存在安全隱患的資產(chǎn)因維修難度較大，已停止使用并張貼警示標志、拉警戒線(xiàn)，在進(jìn)出口位置做鐵皮圍擋杜絕人員進(jìn)入，根據公司項目謀劃和實(shí)施進(jìn)度，對這些資產(chǎn)逐步進(jìn)行提升改造。

        3.組織相關(guān)部門(mén)對保密制度進(jìn)行集中學(xué)習，設置專(zhuān)職保密工作人員，確保保密工作專(zhuān)職專(zhuān)崗，設置涉密文件專(zhuān)用電腦用于存儲涉密文件。

        4.2025年3月底，組織各部門(mén)及下屬子公司人員，對公司合同管理的要求以及合同的簽訂流程、合同的要素以及合同風(fēng)險的防范等內容進(jìn)行培訓。聯(lián)合法律顧問(wèn)單位對集團及子公司所有對外簽訂的合同（協(xié)議）進(jìn)行自查，降低合同履行中的法律風(fēng)險。

（六）關(guān)于“‘兩個(gè)責任’落實(shí)力度不夠”整改落實(shí)情況

1.成立黨風(fēng)廉政工作領(lǐng)導小組，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設大會(huì )暨以案促改專(zhuān)題會(huì )，組織領(lǐng)導干部學(xué)習相關(guān)文件和講話(huà)精神，強化“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，自覺(jué)做到“兩個(gè)維護”，打造清風(fēng)氣正的政治生態(tài)，實(shí)現清風(fēng)自然資源的政治目標。

2.采取“四不兩直”、方式，不定期對各部門(mén)、各子公司進(jìn)行專(zhuān)項檢查，目前已完成2次專(zhuān)項檢查，檢查結果良好，無(wú)人員出現違規情況。

3.完善規章制度，為深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神，大力倡樹(shù)勤儉節約，切實(shí)加強作風(fēng)建設，制定并印發(fā)了《關(guān)于嚴格規范貫徹落實(shí)中央八項規定精神、加強作風(fēng)建設的實(shí)施辦法》《關(guān)于嚴格規范黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶等事宜的暫行規定》等相關(guān)制度。

4.加強隊伍建設，組織紀檢專(zhuān)職人員參與國企駐派第二紀檢組組織的業(yè)務(wù)培訓會(huì )，學(xué)習《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)監督執紀工作規則》《開(kāi)封國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團有限公司廉潔從業(yè)學(xué)習資料匯編》等相關(guān)知識，并持續加強監督執紀力度。

（七）關(guān)于“項目投資決策不科學(xué)”整改落實(shí)情況

1.加快項目相關(guān)開(kāi)工前手續辦理，取得施工許可啟動(dòng)項目建設工作。同時(shí)在后續項目投資決策過(guò)程中，公司充分了解項目資產(chǎn)現狀，完善公司相關(guān)投資制度，嚴格按照公司投資決策流程進(jìn)行項目謀劃工作。

2.加強管理，招標過(guò)程中嚴格執行招投標法定程序，從招標公告發(fā)布、投標人資格審查、招標文件編制到開(kāi)標、評標、定標等環(huán)節，對照《招標投標法實(shí)施條例》及公司規章制度開(kāi)展招標工作，確保招標工作公平、公正、公開(kāi)。

3.嚴格進(jìn)行施工現場(chǎng)成本控制，完善工程簽證手續，確保工程項目完成后經(jīng)過(guò)審計確認工程量及工程價(jià)格，確保工程項目全流程合規合法。

（八）關(guān)于“落實(shí)中央八項規定精神不到位”整改落實(shí)情況

1.嚴格按照制度規定開(kāi)展采購工作，制定最優(yōu)采購預算方案，降低采購成本，嚴格按照預算執行。

2.加強“三公”經(jīng)費使用管理。組織全員學(xué)習《市管?chē)衅髽I(yè)負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》及公司招待制度，制度對招待標準有著(zhù)明確要求。印發(fā)《厲行節約反對浪費倡議書(shū)》，倡導非必要不進(jìn)行招待，若確有招待需求，從簡(jiǎn)從儉開(kāi)展招待工作。持續組織開(kāi)展學(xué)習八項規定精神，重點(diǎn)倡導從簡(jiǎn)從儉開(kāi)展招待工作。組織人員學(xué)習集團《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》，持續加強公車(chē)使用管理，嚴格執行集團公司《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》。

3.充分發(fā)揮信息化系統作用效能。OA辦公系統正常使用，并用于議題上報、審批，周工作信息簡(jiǎn)報等；國有資產(chǎn)管理系統實(shí)現了集團資產(chǎn)管理數字化、信息化，日常填報的統計表由系統導出，功能包括資產(chǎn)臺賬管理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)檔案管理、資金價(jià)值管理、安全巡查管理及租賃合同租金到期預警等，提高管理效率，提升公司信息化管理水平。

（九）關(guān)于“財務(wù)管理不規范”整改落實(shí)情況

1.組織財務(wù)人員進(jìn)行制度學(xué)習，提升審核人員能力，定期對財務(wù)審核人員進(jìn)行培訓，提升其專(zhuān)業(yè)素養和識別風(fēng)險的能力；

2.規范流程要求，制定多層級復核機制，嚴格按照制度開(kāi)展工作，嚴把財務(wù)審核關(guān)。

3.加強抽查檢查，定期對報銷(xiāo)情況進(jìn)行檢查，并對相關(guān)單據進(jìn)行梳理，將簽領(lǐng)單附入報銷(xiāo)單據。

（十）關(guān)于“班子建設有短板”整改落實(shí)情況

1.目前公司經(jīng)理層班子已滿(mǎn)編配齊，黨委班子正按規定程序在國資委指導下辦理?yè)Q屆手續。

2.向上級管理部門(mén)報告相關(guān)情況，按照上級部署開(kāi)展班子隊伍建設工作，同時(shí)申請委派外部董事，待確定外部董事的派駐辦法和人選。

（十一）關(guān)于“黨委決策存在薄弱環(huán)節”整改落實(shí)情況

1.加強政策制度學(xué)習，組織公司黨委班子認真學(xué)習《三重一大議事規則》等規章制度，嚴格按照議事流程進(jìn)行集體決策，嚴格按照 “集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定” 的原則進(jìn)行決策。

2.規范議題提報程序。公司印發(fā)了《關(guān)于規范集團公司議題提報工作通知要求》，在重大決策前深入開(kāi)展調查研究、充分醞釀，通過(guò)嚴格審核上會(huì )議題，明確決策邊界，建立議題三級審核機制，為決策提供充分、全面的依據。規范會(huì )議議題提報程序。

3.強化監督反饋。建立健全考核評價(jià)機制，把決策通過(guò)事項工作指標納入涉及單位年度、季度考核范圍，對推進(jìn)效果較好的進(jìn)行通報表?yè)P，作為考核結果的重要參考依據。

4.進(jìn)一步厘清重大事項決策權限邊界。組織召開(kāi)集團黨委會(huì )議，專(zhuān)題學(xué)習“三重一大”相關(guān)制度，持續深入貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度，理清重大事項清單范圍，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策，涉及落實(shí)黨和國家路線(xiàn)方針政策和重大專(zhuān)項任務(wù)、加強黨的建設和重要人事任免方面的事項由黨委研究決定；其他重大經(jīng)營(yíng)管理事項，經(jīng)黨委前置研究討論后，由董事會(huì )決策或經(jīng)理層按授權決策，建立權責對等的決策管理方式。

5.切實(shí)落實(shí)重大事項表決決定程序。自巡察反饋以來(lái)，嚴格落實(shí)重大事項集體決策程序，明確參與決策事項人員范圍，有半數以上班子成員到會(huì )方可召開(kāi)，表決按照少數服從多數原則，實(shí)行一人一票，討論和決定多個(gè)事項時(shí)進(jìn)行逐項表決，確保決策程序合規性、科學(xué)性。

（十二）關(guān)于“選人用人不規范”整改落實(shí)情況

1.完善規范公司人員招聘機制。按照上級有關(guān)規定精神，公司細化制定了《招聘工作作業(yè)指引》，內容包括：嚴格通過(guò)線(xiàn)上公開(kāi)發(fā)布招聘公告，聘請第三方機構，相關(guān)程序報國資委審批備案，線(xiàn)上發(fā)布人員錄用公示等，完善公示程序、公示期限等，保證招聘程序公平、公正、透明，進(jìn)一步落實(shí)干部職工對選人用人的知情權、參與權、選擇權和監督權。

2.加強專(zhuān)業(yè)培訓。2025年1月15日，組織人事分管領(lǐng)導帶領(lǐng)黨群人事部集中學(xué)習了市國資委下發(fā)的《開(kāi)封市國有企業(yè)招聘人員管理暫行辦法》《開(kāi)封市政府國資委監管企業(yè)干部管理辦法》等招聘制度，讓制度入腦、入心，確保嚴格按照相關(guān)規章制度開(kāi)展工作。

3.優(yōu)化人員配備，規范集團兼職情況，免去不相容崗位人員兼職職務(wù)，統籌考慮人員調配，按規定完成整改要求。完成人事檔案歸檔工作。

4.對相關(guān)子公司進(jìn)行通報批評，集團持續加大檢查力度，督促勞務(wù)派遣問(wèn)題整改到位。

（十三）關(guān)于“基層黨組織建設有差距”整改落實(shí)情況

1.按規定召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )。嚴格按照中共開(kāi)封市紀委機關(guān)中共開(kāi)封市委組織部關(guān)于轉發(fā)《中共中央紀委機關(guān)中共中央組織部關(guān)于開(kāi)好 2024年度縣以上黨和國家機關(guān)黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )的通知》的通知及巡察整改工作安排，高標準召開(kāi)了巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，市紀委監委、市委組織相關(guān)領(lǐng)導列席會(huì )議。

2.開(kāi)展黨務(wù)工作人員專(zhuān)題培訓。組織黨務(wù)工作人員學(xué)習組織生活會(huì )、“三會(huì )一課”等相關(guān)規章制度，使黨務(wù)工作人員充分理解黨支部各種會(huì )議的核心要義，做到組織生活會(huì )有主題，其他會(huì )議有重點(diǎn)，避免存在會(huì )議名稱(chēng)濫用情況；要求兩個(gè)支部做好“三會(huì )一課”的開(kāi)展工作，并建立“三會(huì )一課”會(huì )議工作臺賬，進(jìn)一步提升“三會(huì )一課”質(zhì)效。

3. 規范會(huì )議記錄工作。2025年4月，公司組織會(huì )議記錄人員開(kāi)展專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓，到兄弟公司學(xué)習借鑒會(huì )議組織、會(huì )議記錄工作先進(jìn)經(jīng)驗，并配置了錄音筆作為記錄輔助設備，提高會(huì )議記錄效率；

4.按照黨員發(fā)展規定，補充完善了黨員發(fā)展相關(guān)檔案信息、手續資料。

5.在市國資委指導下，自然資源集團已正式成立團組織。

三、下一步工作計劃

1.為深入貫徹落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，切實(shí)做好巡察“后半篇文章”，自然資源集團黨委將以巡察為整改契機，堅持“當下改”與“長(cháng)久立”相結合，將巡察整改成果轉化為推動(dòng)全面從嚴治黨的強大動(dòng)力，持續深化黨的建設和事業(yè)發(fā)展。

2.堅持問(wèn)題導向，深化舉一反三。堅持“整改一個(gè)問(wèn)題，堵塞一類(lèi)漏洞”以巡察反饋問(wèn)題為切入點(diǎn)，對照巡察反饋的具體問(wèn)題，定期組織各責任部門(mén)、各子公司開(kāi)展自查自糾，針對共性問(wèn)題，從制度漏洞、責任落實(shí)、監督機制等方面深挖根源，明確問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，避免“就事論事”式整改，推動(dòng)同類(lèi)問(wèn)題一體整改、系統解決。

3.強化制度剛性，推進(jìn)標本兼治。堅持“用制度管權管事管人”，針對巡察發(fā)現的制度短板和管理漏洞，加快構建系統完備、科學(xué)規范、運行有效的制度體系，從源頭預防問(wèn)題復發(fā)。

4.以整改促發(fā)展，深化全面從嚴治黨。堅持把巡察整改作為推動(dòng)全面從嚴治黨的重要抓手，以整改實(shí)效促進(jìn)黨的建設與業(yè)務(wù)工作深度融合，推動(dòng)黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”。

5.鞏固整改成果，建立長(cháng)效機制。堅持“整改永遠在路上”，將巡察整改作為長(cháng)期任務(wù)，定期對整改任務(wù)完成情況進(jìn)行驗收，未整改的實(shí)行“銷(xiāo)號管理”，確保整改成效持續鞏固。

6.自然資源集團黨委將以此次巡察整改為新的起點(diǎn)，以更堅決的態(tài)度，更嚴格的標準，更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，持續深化整改落實(shí)，舉一反三、標本兼治，切實(shí)把巡察整改成果轉化為推動(dòng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的實(shí)際成效，為自然資源集團事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強政治保障。

歡迎廣大干部職工對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)和建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)0371-22532283；郵箱：開(kāi)封市金明東街54號原林業(yè)局2樓東側樓梯口；電子信箱：kfzrzy_opinion@126.com。

                                                                                                                                                    中共開(kāi)封自然資源投資集團有限公司委員會(huì )

                                                                                       2025年5月30日